09-10-2018

Альфа-банк оказался в центре международного скандала

По информации Финбаланса, Альфа-банк оказался в эпицентре международного скандала. Главное управление Службы безопасности Украины производит досудебное расследование по факту махинаций, в которых задействованы некоторые зарубежные и отечественные финансовые учреждения.

«Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2010-2016 годов служебные лица ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь» та «Альфа-банк» и других банков завладели денежными средствами банковских учреждений в особо крупном размере по предварительному заговору или путем превышения своих служебных полномочий во время передачи под залог денежных средств, которые находились на корреспондентских счетах в указанных банках и финансовых учреждениях «Meinl Bank AG» (Республіка Австрія), «Bank Winter & CO AG» (Республіка Австрія), «East-west United S.A.» (Велике Герцогство Люксембург) та «Bank Frick & Co. AG» (Князівство Ліхтенштейн)» - говорится в распоряжении Шевченковского районного суда г. Киева от 6 сентября 2018 года криминального производства №42016000000001125 від 26.04.2016.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ и работников компетентных органов Республики Австрия, которые будут оформлять запрос о предоставлении международно-правовой помощи, временный допуск к документам и вещам, которые находятся в банковском учреждении «Bank Winter & Co. AG» по поводу деятельности Альфа-Банка и юридических лиц, по кредитным обязательствам которых Альфа-банк выступил в качестве поручителя, с возможностью изъятия некоторых документов из Bank Winter&Co. AG».

В рамках проведенного криминального расследования следователи СБУ также расследовали операции «Дельта банка», «Финансы и кредит», «Терра банка» и других финансовых учреждений.